Адвокат нашего правового центра помогает крупной компании вернуть похищенное

Одна из крупнейших компаний Подмосковья по добыче нерудных материалов столкнулась с хищениями на огромную сумму в шестьсот миллионов рублей. Их причиной стала деятельность бывшего директора и его нечестных на руку партнеров, которые заключали фиктивные сделки, уверен адвокат по уголовным делам нашего правового центра Дмитрий Панфилов

ООО «Запад-ресурс» за несколько лет стала одной из крупнейших компаний по добыче и обороту нерудных материалов. Фирма занимается реализацией щебня и песка для строительства дорог и зданий, ее карьеры расположены в Московской и прилегающих областях. Работа с крупным штатом сотрудников, множеством партнеров, поставщиков и покупателей были неотъемлемой частью ее каждодневной деятельности. Возглавлял предприятие Илья Ермаков, который занимая должность генерального директора, ведал всеми сделками и крупными передвижениями финансов. В апреле прошлого года сотрудники компании узнали шокирующую новость: их руководитель покончил с собой. Известие прозвучало как гром среди ясного неба. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но мужчина, взяв ружье, покончил с собой недалеко от своего дома на Рублевском шоссе. Правоохранители провели проверку, но возбуждать дело отказались, ведь налицо суицид. Его причины вскрылись только через несколько месяцев.

«Финансовая проверка, проведенная в ООО «Запад-ресурс» выявила хищения на астрономическую сумму в шестьсот миллионов рублей. По словам знающих сотрудников предприятия, за ними стоял именно бывший генеральный директор, который взял у бывших партнеров деньги и начал проводить фиктивную финансовую деятельность. Заключал договоры с фирмами-однодневками, которые получив солидные суммы, их выводили», — рассказывет адвокат по уголовным делам нашего правового центра Дмитрий Панфилов.

Получив данные о хищениях, следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи весьма оперативно установили схему вывода средств и лиц причастных к этому. А затем вышли на настоящую площадку по незаконному выводу денег, которая действовала на территории Московской области.

«Целая сеть фирм-однодневок занималась, по сути, транзитом и отмыванием денежных средств, так называемым «обналом». По некоторым данным, ее оборот — около ста миллиардов рублей», — говорит адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов.

Однако, по какой-то причине следствие «забуксовало». Расследование уголовного дела приостановлено. Новое руководство фирмы обратилось к опытному адвокату в надежде на то, что он поможет вместе с оперативниками добиться его завершения, и выявить всех фигурантов, которых в дальнейшем привлекут к ответственности.

Ваши вопросы по этой теме:

Страницы

Отзывы наших клиентов:

Огромное вам спасибо, коллектив адвокатов «Человек и Закон» и редакция программы. Я обратился с такой проблемой, которая наверное, редко встречается в юридической практике. Несколько лет назад в поезде у меня украли паспорт. Я получил новый и забыл про это. Полицейские, в рамках расследования другого уголовного дела, задержали подозреваемого в кражах, который предъявил мой утерянный паспорт. Следователи не проверили документ, и по решению суда этот неизвестный гражданин был условно осуждён. Информация о якобы моей судимости дошла до руководства моей войсковой части, где я в тот момент служил по контракту. Из-за этой судимости, меня уволили из войск. Мои обращения в прокуратуру, в органы следствия, в суд не повлияли никак. Мол, я судим и точка. Ни смотря на то, что в дату совершения преступления я находился на службе в наряде, что подтверждают документы. В общем госорганы правопорядка отмахнулись от меня, как мухи. Я обратился за помощью к адвокатам в Правовой центр «Человек и Закон». Благодаря квалифицированной юридической помощи и опытному адвокату Марсу АбраровичуТарасову, мне удалось доказать, что осуждённое лицо и я это разные люди. Они помогли мне утроить очную ставку с адвокатом, который тогда защищал обвиняемого, и он подтвердил, что я и его подзащитный разные люди. Сняли отпечатки пальцев, которые также подтвердили мою невиновность. Благодаря работе коллектива «Человек и Закон», именно коллектива, потому что они как врачи на консилиуме, на каждом совещании обсуждают всем составом способы помощи гражданам. А как известно, одна голова хорошо, а две и ещё больше лучше. Благодарен профессионалам, как и юристам, так и журналистам, спасибо Вам. Благодаря Вашей помощи, я теперь вновь принят на контрактную службу в армию и могу теперь снова планировать своё будущее.

Спасибо правовому центру "Человек и Закон", адвокатам Нагорному Е.А. и Тарасову М.А. за то, что вытащили моего сына из-за решётки. Мы всё ещё не можем прийти в себя от счастья. Мой сын попал в тюрьму по "нехорошей" статье — "изнасилование". Когда я обратилась в "Человек и Закон" за помощью, суд уже закончился и сыну дали реальный срок, хотя он не совершал этого преступления. Адвокат по уголовным делам Евгений Нагорный изучил все материалы дела и нашёл множество подтверждений халатной работы следствия, не заинтересованного в установлении истинных обстоятельств произошедшего, а желающего только посадить человека и поставить себе за это очередную галочку. Адвокат Нагорный подал апелляцию, в итоге моего сына освободили прямо в зале суда, где рассматривалась жалоба.

Мы желаем вам удачи во всех делах. Материнское сердце спокойно, благодаря вам. Низкий поклон! Сердечная благодарность!

Хочу выразить искреннюю сердечную благодарность адвокату по уголовным делам правового центра "Человек и Закон" Марсу Тарасову. Только благодаря ему я избежал тюрьмы.

Волею судьбы, я оказался впутан в некрасивую историю вокруг растраты госсредств на космодроме "Байконур", хотя я всего лишь подрабатывал там сторожем. По делу я проходил одним из подозреваемых, на меня всё время давили следователи, требовали, чтобы я сознался в преступлении, которого я не совершал. Местные адвокаты за моё дело не брались — считали бесперспективным. Тогда я обратился в правовой центр "Человек и Закон". Адвокат по уголовным делам правового центра Марс Тарасов немедленно приехал и, внимательно изучив все бумаги, сказал, что у меня есть надежда. Благодаря грамотно избранной им тактике, мне удалось из подозреваемого стать свидетелем и избежать скамьи подсудимых. Спасибо !!!

Страницы

 


 

 

 

 

 

«Адвокаты и юристы нашего правового центра вот уже много лет успешно защищают интересы доверителей, как в судах по самым различным категориям дел, так и в разных инстанциях и госорганах. От других юридических фирм нас выгодно отличает, как высочайший профессионализм и опыт сотрудников, так и очень тесное взаимодействие со СМИ. Индивидуальный подход к каждому клиенту, максимальная честность при разрешении юридических вопросов, помогает нам успешно решать самые разные правовые проблемы: от простых бытовых до сложных экономических. 

— Марс Тарасов, руководитель правового центра «Человек и Закон»


Узнайте, как мы можем помочь вам решить проблему

Звоните: +7 (495) 646-06-97  +7 (499) 973-18-68

Или закажите обратный звонок

Записаться на платный приём к адвокату

: