Комментировал:

Панфилов Владимир Владимирович

Руководитель департамента по защите бизнеса

Поддельные иски и подставные руководители: как защитить бизнес от рейдерского захвата

07.06.2018

Какие только механизмы не используют мошенники, чтобы получить контроль над активами компании: несанкционированная смена гендиректора, решения Третейских судов по несуществующим займам, фиктивные долги по зарплатам людям, которые в компании никогда не работали— это лишь часть простых, но коварных схем злоумышленников. О том, как защитить предприятие от рейдеров, рассказал руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Одна из московских компаний не стала жертвой лишь по счастливой случайности: из банка позвонил дотошный менеджер, чтобы удостовериться, всё ли в порядке с клиентом, хотя вполне мог обойтись и без лишних разговоров. В офис банка пришел мужчина, который представился новым директором компании с просьбой поменять карточку образцов подписей. Менеджер хотел проверить, все ли в порядке. Для владельцев фирмы это стало неожиданностью. Оказалось, что за два дня до этого в компании произошла смена руководителя, о которой владельцы ничего не знали. У лжедиректора с собой были учредительные документы с поддельной подписью, печать организации и нотариально заверенные копии документов.

«Схема простая: далее подаются сфабрикованные иски в Арбитражный суд от юрлиц, с которыми ранее никаких сделок не было. У мошенников, получивших контроль над счетами, появляется доступ к интернет-банку, откуда средства «перекачиваются» на счета фирм-однодневок. Вся операция занимает несколько часов»,— рассказывает руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Мошенника удалось задержать на месте. Тот сказал, что документы ему передали в метро, но кто за этим стоит, он не знает. Как оказалось, на тот момент он уже успел получить доступ к другому счету компании. Масштаб очень серьезный: меняют руководителей, получают сведения из банков об остатках и сведения из налоговой по счетам. 

«Говорить о том, что это какой-то частный случай, не приходится. Это организованная группа, которая действует системно. Потерпевшим удалось собрать информацию об организаторах, где и как они взаимодействуют с госорганами и другими компаниями, какие статьи нарушают, эту информацию передали в правоохранительные органы. Но уголовное дело буксует»,— поясняет руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Список компаний, которые столкнулись с похожей проблемой, можно перечислять долго. Новые рейдеры подкованы. Например, есть такой документ — исполнительная надпись нотариуса. Он позволяет без суда объявлять одно лицо должником другому. Конечно, по закону есть определенная процедуры его выдачи. Условия его использования должны быть прописаны в договоре, который заверяет нотариус, и только он потом может выписать эту исполнительную надпись. Она имеет силу исполнительного листа для банка.

«Нотариус, действующий в сговоре с мошенниками, может выдать подобные исполнительные надписи, а судебные приставы примут эти документы, заберут деньги, перечислят на депозит, а затем липовым взыскателям. Основная задача рейдеров: забрать средства быстро, в течение двух-трех дней, чтобы владелец не успел ничего сделать. Если жертва пойдет правовым путем, то сможет доказать, что не было никакого займа. Но деньги уже ушли, и взыскать их обратно не с кого. Ведь по факту получатель денег — подставное лицо, у которого ничего нет. Защититься от таких рисков поможет постоянное наблюдение за сведениями о собственной компании или группе юрлиц»,— говорит руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Напишите нам

Вопросы по теме:

Отзывы наших клиентов:

Яндекс.Метрика

Заказать обратный звонок

Ваш телефон:
Ваше имя: