В рамках расследования дела о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье следствие проводит обыск и выемку документов в московском «Гринфилдбанке», сообщает Вести.Ru. Обыски проходят в головном офисе банке и трех дополнительных московских офисах банка по решению Басманного суда.

Как рассказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, "Гринфилдбанк" привлек внимание следователей в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения взяток от предпринимателя Ивана Назарова.

В правоохранительных органах считают, что часть доходов от незаконного игорного бизнеса Назаров использовал для дачи взяток ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры за покровительство его деятельности.

«Деньги по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО „Гринфилдбанк“. Данные валютные операции осуществлялись с грубейшими нарушениями федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже на сумму выше 15 тысяч рублей, что является обязательным», — пояснил Маркин.

Напомним, расследование уголовного дела о незаконном игорном бизнесе началось в феврале 2011 года. Тогда ФСБ заявило, что в Подмосковье обнаружена сеть нелегальных казино, доход от которой — десятки миллионов долларов в год. Всего по делу арестованы 10 силовиков — два офицера управления «К» МВД, главы и работники прокуратуры Подмосковья, Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов, а также три подмосковных милиционера. Еще два фигуранта скандального процесса находятся в федеральном розыске.