Дело ведёт:

Максимович Роман Викторович

Адвокат, помощник руководителя правового центра

Адвокат по уголовным делам защищает интересы дольщиков

01.12.2016

В редакцию программы «Человек и закон» обратились участники долевого строительства жилищного комплекса «Брюсов парк», что находится в подмосковном Лосино-Петровском. По их сведениям, компания-застройщик — ГК «Партнер» — присваивает себе средства, предназначенные для ведения работ, обналичивая часть денег через фирмы-однодневки. Если данный факт будет установлен правоохранительными органами, это может стать началом громкого судебного процесса, уверен адвокат по уголовным делам Роман Максимович

Покупателей заманивают привлекательными ценами, развитой инфраструктурой и относительно неплохой экологической обстановкой. На первый взгляд, все честно: аккредитация крупный банков, выдающих ипотеку, и заключение договора долевого участия в строительстве. Словом, все, как того требует Федеральный закон номер 214. Однако до дольщиков стали доходить слухи, что все это строительство ведется лишь для обналичивания средств, которые берут из кармана покупателей и отмывают через так называемые фирмы-однодневки.

«Если эти сведения окажутся правдивыми, то уже вскоре стройка может встать из-за банального отсутствия денег. И дело будет не в том, что часть квартир окажется непроданной, и у строителей закончатся оборотные средства. Причиной станет обычное мошенничество, а сам жилой комплекс окажется очередным подмосковным долгостроем», — уверен адвокат по уголовным делам Роман Максимович.

Масла в огонь подлили и сообщения средств массовой информации о том, что  строительство другого объекта ГК «Партнер» в Алтайском Крае уже заморожено. Там уже появились недовольные собственники жилья. Дольщиков, что купили квартиры в Лосино-Петровском, эти сведения явно не оставляют равнодушными.

«Генеральным подрядчиком строительства объекта выступает компания СМУ-9, которая выполняет не совсем законные финансовые операции с застройщиком, которые осуществляются по указанию директора ГК «Партнер» Юрия Шрамко. СМУ-9 сама входит в структуру этой компании, а основная её функция состоит в контроле и незаконной легализации денежных средств через фирмы-однодневки. Также не малая роль отводится и государственным контрактам, где СМУ-9 получает заказы по выполнению строительно-монтажных работ», — говорит один из бывших руководителей компании СМУ-9.

Бывший исполнительный директор СМУ-9 Сергей Дудкин, передал в редакцию программы финансовые данные компании за последние два года, где указано, какие компании являются однодневками, и какие суммы туда были отправлены. ГК «Партнер» в лице Смоляниновой Инны Николаевны отказалась прояснить ситуацию и отказалась от встречи. Схема вывода средств, согласно этим данным, простая: покупатели квартир обращаются к застройщику за приобретением квартиры, далее получают одобрение в банке-партнёре. Он переводит целевые денежные средства на расчетный счет застройщика (ГК «Партнер» – ООО «Партнер Развитие»), а тот оформляет квартиру согласно ФЗ №214. Далее девелопер отправляет средства, как правило, за строительный материал, на фирмы-однодневки для обналичивания. Или выдает займы подконтрольным конторам. Далее они выводятся и теряются.

«Если слова бывшего директора окажутся правдой, то вскоре дольщиков ждет крупное разочарование. Список долгостроев Подмосковья может пополниться очередным объектом. Оглашенная схема может стать материалом для проведения проверки правоохранительными органами и дальнейшими следственными мероприятиями», — считает адвокат по уголовным делам Роман Максимович.


Дольщиков ЖК «Брюсов Парк», а также субподрядчиков СМУ-9 при строительстве (реконструкции) метрополитена просьба обратиться по телефону +7 (495) 646-0697.  Это поможет сбору информации по данным компаниям, а также возможному освещению проблемы в СМИ и более организованному обращению в правоохранительные органы.


 

Из первых уст

Разъяснение для СМИ

Как мне объяснил президент «Партнёра» Шрамко Юрий Владимирович, СМУ-9 входит в структуру Группы Компаний ПАРТНЕР, а также в эту же структуру входят следующие юридические лица:

ООО Партнер-Развитие (ИНН 7716725321) - Застройщик в Московской области г. Лосино-Петровский,  ООО «Аспект» (ИНН 2221200570) – Застройщик в Алтайском крае г. Барнаул, ООО УК «Партнер-Сервис» (по уставу компаний: ООО «Партнер Развития» и ООО «Аспект» ООО «УК «Партнер-Сервис» является исполнительным органом)
СМУ-9 – Генподрядчик
ООО «Гранд Сити»
ООО «ЛЮКСО»
ООО «НПО Индустрия».

Как я понял со слов Шрамко Ю.В. основная деятельность ГК Партнер заключалась в первую очередь в реализации девелоперских проектов, где СМУ-9 выполняло функцию генподрядчика в первую очередь для контроля и незаконной легализации денежных средств, в том числе обналичивания через фирмы-однодневки. Также не малая роль отводилась и государственным контрактам где СМУ-9 получает контракты по выполнению строительно-монтажных работ, а ООО «Гранд-Сити» проектные работы.

По моему предположению и со слов Шрамко, СМУ-9 не соответствует критериям для допуска к данному тендеру по следующим причинам:
- Допуски к строительным работам получены с помощью неизвестных мне людей, т.е. предоставлению документов в СРО на специалистов, которые никогда не работали в СМУ-9, соответственно, у ООО «СМУ-9» отсутствует необходимый штат сотрудников, которые могут выполнять и организовывать строительно-монтажные работы, штат сотрудников отсутствует как до так и после выигранного тендера;
- СМУ-9 никогда не выполняло такого рода работы;
- Генеральный директор номинальный;
- Отсутствует штатный Главный бухгалтер;
- Фактически налоговая и бухгалтерская отчетность СМУ-9 не соответствует данным отраженным в Бухгалтерском балансе, предоставленным для участия в Тендере
Так же, ко мне неоднократно обращался Шрамко Ю.В. с просьбой об помощи в формировании фиктивных документов: дефектных ведомостей, договоров субподряда, актов выполненных работ, договоров поставок по объектам Брюсов парк и Метрополитена для перечисления денежные средств третьим лицам, за работы, которые фактически ими не выполнялись, с целью получения наличных денежных средств, на, что я ответил отказом, т.к. данные операции считал сомнительными, а так же не имеющими экономического смысла.

Схемы вывода денежных средств о которых говорил Шрамко Ю.В.:
1. Брюсов парк:
- Покупатели квартир обращаются в ГК Партнер за покупкой квартиры
- Покупатель получает одобрение в Банке партнёре, в котором аккредитован данный объект и застройщик;
- Банк переводит целевые денежные средства на расчетный счет застройщика (ГК Партнер – ООО Партнер Развитие), а застройщик оформляет квартиру по ДДУ в регпалате по 214 ФЗ
- Застройщик либо со своего расчетного счета отправляет деньги, как правило за строительный материал, на фирмы однодневки для обналичивания денежных средств или выдает займы подконтрольным гр-ну Шрамко Ю.В. фирмам, как правило - переводит денежные средства за выполненные работы Генеральному подрядчику СМУ-9, а тот в свою очередь выводит на фирмы – однодневки, за выполненные работы или за поставленный материал (при этом данные фирмы ни работы не выполняли, ни материалы не поставляли), с целью вывода наличных денежных средств, а на следующий день, либо через день в офис привозят наличные денежные средства (далее по тексту: «Фирмы –однодневки»), а также со счета СМУ-9 выдаются займы в основном на самого Шрамко Ю.В. и на другие подконтрольные фирмы. Данные действия уже привели к заморозки строительства на объектах в Мос.области – «Брюсов парк» и в Барнауле – «Демидов парк».

2. Метрополитен:
- финансовые средства от метрополитена поступаю на расчётный счет СМУ-9 в банк БФГ-кредит, т.к. банк БФГ-кредит предоставил банковскую гарантию, далее эти средства перечисляются аккредитованным в банке субподрядчикам на счета в том же банке после чего СМУ-9 пишет письмо об ошибочном платеже, и просит вернуть денежные средства на расчетный счет в другом банке, как правило это РосЕвроБанк. Банк БФГ-кредит более не контролирует средства, а СМУ-9 данные средства обналичивает через Фирмы-однодневки, либо выдает займы, как самому Шрамко Ю.В. так и подконтрольным организациям. Один из возможных подрядчиков, с которым, возможно, СМУ-9 работало по схеме возврата по метрополитену - ООО «Проектъ7» Савченко Анатолий Анатольевич 8(926) 455-88-59. В том числе есть предположение, что ООО «Проект 7» кроме возвращенных средств, также через свою организацию обналичил денежные средства часть из которых Савченко А.А., по предварительной договоренности, принес гр-ну Шрамко Ю.В.

- СМУ-9 со счета в банке БФГ- кредит также перечисляет на фирмы-однодневки, т.е. на юридические лица, вовлеченные в процессы, связанные с незаконной легализацией целевых денежных средств.

Фирмы-однодневки, на которые отправляются денежные средства для незаконной легализации денежных средств, со слов Шрамко Ю.В., являются следующие компании: ООО «Лангар Ди»; ООО «АМПИР»; ООО «Фортнокс»; ООО «ЭЛИТ ЭС»; ООО «Аланта»; ООО «Зетта»; ООО «ЛЮКСО»; ООО «Пиксар» и др., еще порядка 5-7 компаний.

Со слов Шрамко Ю.В., получение максимально прибыли при реализации госконтрактов, в том числе по реконструкции выше упомянутых станций метро, заключалась в том, чтобы привлечь Подрядчиков на выполнение Государственных контрактов, заставить их выполнять работы за свой счет и под любым предлогом не оплачивать выполненные работы или, при необходимости оплатить минимальную сумму, произвести оплату таким образом, чтобы в дальнейшем можно было взыскать эти средства, не смотря на то, что Государственный заказчик своевременно оплачивает выполненные работы, более того, оплачивает аванс. Со слов Шрамко Ю.В., выше упомянутая мошенническая схема могла реализовываться следующим образом:
- Привлекается подрядчик для выполнения работ, после того как согласованы цены, согласовывается договор, но подписание договора затягивается, а подрядчика убеждают в том, что необходимо приступить к выполнению работ, а для большего убеждения присваивают номер договора и оплачивается небольшой аванс, после чего подрядчик приступает к выполнению работ. После того как Подрядчик приступил к выполнению работ, подписание актов выполненных работ и подписание договора оттягивается до максимально возможного срока. Пир этом СМУ-9 использует разные уловки для того чтобы подрядчик продолжал выполнять работы и вкладывал свои деньги, от авторитета Заказчика до отсутствия лица, уполномоченного подписывать вышеупомянутые документы. После того как Подрядчик отказывается выполнять работы без подписанного договора и актов выполненных работ, а также без финансирования, Подрядчика выгоняют с объекта.
- Такая же, схема действует при подписанном договоре, но акты выполненных работ не подписываются, при этом СМУ-9 получает финансирование в полном объеме, в том числе и за выполненные работы.
В том числе получает прибыль не только как Генподрядчик по своим станциям, но и с поставок материала как на свои станции, так и на другие: при помощи своих связей, внедряет в проектно-сметную документацию материал, рыночная стоимость, которого значительно дешевле той, которая указана в проектно-сметной документации за счет, намеренной, унификации изделия, например, стандартный размер керамогранитной плитки 20смХ40см, а со слов Шрамко, он договаривается с производителем делать спецразмер 23смХ44см и цвет данной плитки называют по особому. После, декларируют, что это спецзаказ и поэтому цена в три раза выше и могут продавать только «избранные» подконтрольные дилеры.

Бывший исполнительный директор СМУ-9 Сергей Дудкин


Доля фиктивных платежей в отчётности

 

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.