Начинающий инвестор Андрей Г. стал жертвой классического «развода» — вложил крупную сумму в криптовалюту, но не сумел получить ни дивидендов, ни денег. Команда адвокатов правового центра, представляющая интересы потерпевшего, сумела убедить полицейских в необходимости возбуждения уголовного дела о мошенничестве.
«Житель Краснодара Андрей Г. решил приумножить свои сбережения путём покупки криптовалюты и торговли на фондовом рынке. Молодой человек согласился посетить бесплатный семинар и рискнуть. В школе управления финансами рассказали о своём многолетнем опыте работы, довольных клиентах и высоких процентах. Наш доверитель прошёл короткий курс обучения, после чего подписал договор, внёс деньги и установил программу, позволяющую начать торговлю ценными бумагами», — рассказывает юрист, помощник адвоката Андрей Богомолов.
В первые дни торговли дела шли отлично. Прогнозы менеджеров сбывались, а накопления росли вместе с аппетитом к риску. Молодой человек, видя успех своей финансовой стратегии, слушал советы наставника, который рекомендовал внести дополнительные суммы, которые потом конвертировались в криптовалюту, за которую и покупались ценные бумаги.
«Наш доверитель внёс на свой виртуальный счёт полтора миллиона реальных рублей в несколько траншей. Единственное, что его беспокоило, — часть сделок по неизвестным причинам происходила без его участия, при этом покупки эти приносили убыток», — говорит адвокат по уголовным делам Роман Максимович.
На вопрос клиента о том, кто проводит эти сделки, менеджер не ответил, тогда молодой человек решил вывести сбережения, но и это оказалось невозможным, поскольку по условиям договора деньги должны лежать на счёте не менее 90 дней. На написанную в досудебном порядке претензию организация ответила отказом.
«Доверитель обратился в наш правовой центр, и мы взялись за изучение договора, который он подписал. Школа управления финансами оказалась неким ООО с негативными отзывами клиентов в интернете, а сами соглашения были заключены на английском языке с компанией, зарегистрированной на Маршалловых островах. Мы составили заявление в полицию, которая после проведения доследственной проверки пришла к выводу о том, что деяние можно квалифицировать как мошенничество», — поясняет адвокат по уголовным делам Александр Воробьёв.