Уголовное дело № 30045 от 23.08.2015 года, возбужденное по ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «а», «б» ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, ст. 173.1 УК РФ.

Ст.172 УК РФ – Следствие вменяет этот состав на основании перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц в пользу физических лиц. Основание перечисления – Исполнительные листы выданные судами общей юрисдикции г. Кирова выданные на основании решений третейского суда г. Кирова.

Согласно Решения третейского суда денежные средства взыскиваются с юридического лица в пользу физического на основании задолженности по договору займа, то есть физическое лицо предоставило займ юр. лицу, в срок денежные средства не получило и по этой причине обратилось в третейский суд о взыскании задолженности с юр лица.Так вот, следствие считает, что перечисление денежных средств в пользу физ лиц по указанным выше основаниям являются банковскими операциями которые были осуществлены на основании фиктивных договоров займом. Моя цель, знать действительно ли указанные выше действия подпадают под незаконную банковскую деятельность, если нет, то хотелось бы тогда попросить провести исследование (заключение), где бы специалист Вашего Центра подробным образом объяснил, почему указанные выше действия не подпадают под состав предусмотренный ст. 172 УК РФ ?

Отвечает: адвокат по уголовным делам Максим Плешков

Ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») предусматривает уголовную ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Квалифицирующими (отягчающими) признаками будут являться совершение деяния организованной группой, либо сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Крупным размером будет признаваться доход в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей. Перечень банковских операций дается законодателем в ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1. Как правило, фабула обвинения органов предварительного следствия типична и однотипна для всех уголовных дел по ст. 172 УК РФ.

Следователи указывают, что в неустановленное следствием время, но не позднее конкретной даты, находясь в неустановленном месте (либо такой адрес может быть установлен, например офис организации), имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой, в том числе банковской деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, обвиняемый решил создать или участвовал в организованной преступной группе, для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная (наличие умысла обязательно), что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О Банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ, из корыстных побуждений обвиняемый отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. В описанной Вами ситуации, допускаю, что следователи, предъявляя обвинение по ст. 172 УК РФ, указывают, что клиенты, нуждающиеся в инкассации и кассовом обслуживании, перечисляли денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле, открытые в различных Банках, подконтрольных членам организованной группы, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взымаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Отсюда вменение еще одной статьи УК РФ, а именно ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование, создание, реорганизация, юридического лица»).

В данном случае, для того, чтобы доказать, что имеются признаки незаконной банковской деятельности, следствию необходимо, в свою очередь, доказать фиктивный характер каждого договора займа, дать описание конкретных банковских операций, осуществляемых обвиняемыми, с указанием времени, места, способа их совершения, а так же размера каждой банковской операции. В обвинительном заключении органам следствия необходимо указать даты совершения операций, адреса кредитных организаций, где обвиняемые согласно предъявленному обвинению организовали открытие расчетных счетов, осуществляли перевод, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, выдачу наличных денег, открытие и ведение банковских счетов и т.д. Поэтому при квалифицированной защите привлечения к уголовной ответственности по ст.172 УК РФ можно избежать.

Сотрудник, ответивший на вопрос:

 


 

Написать адвокату

Записаться на платный приём к адвокату

:

Другие вопросы по этой теме:

11.10.2018
21 сентября на юбилее жены в баре вступился за зятя в результате несколько человек сильно избили меня множественные гематомы на лице голове и теле.
28.09.2018
Здравствуйте, у меня 3 детей. Старшей исполнилось 18 лет в июле 2018 г а с августа прекратили все выплаты, так ка наш доход теперь считается на 4 и он превышает прожиточный минимум
25.09.2018
В мой дом ворвалась соседка со своей родственницей и побила мою сестру у меня в коридоре. Ранее ей якобы сказали, что моя сестра побила ее сына. Я вызвала милицию по номеру 02, потом скорую, так как ей повредили глаз и она покраснела и стала гноиться.
11.09.2018
Обманным путем директор заставила подписать соглашение о расторжении трудового договора. Приказ об увольнении не показала, заявление за меня написала сама, якобы я ее об этом попросила.
06.09.2018
Моя жена родила третьего ребенка. Двое моих детей и жена на тот момент не имели гражданства РФ, я и новорожденный сын - граждане РФ. Сейчас моя жена имеет ВНЖ в РФ, а сыновья уже все получили гражданство РФ, имеем ли мы право на материнский капитал?

Страницы

Наша практика по этой услуге:

10.02.2017
В этом выпуске телепрограммы: гомеопатия: лженаука или способ победить многие болезни, которые не под силу вылечить современной медицине; о том, как семейная пара из Зеленограда пытается вернуть...
19.02.2016
Лидер компании «Ростнефтегаз» Олег Ситников, последние 10 лет, как может, оберегает свое детище от постоянных атак конкурентов-завистников и нездорового интереса ревизоров всех...
01.02.2016
Москвич Кирилл Барашев рассказал, что стал жертвой нового вида мошенничества. Ему предложили войти в беспроигрышный, на первый взгляд, бизнес — создать финансовую организацию, которая...

Страницы

Отзывы по этой услуге:

Спасибо правовому центру "Человек и Закон", адвокатам Нагорному Е.А. и Тарасову М.А. за то, что вытащили моего сына из-за решётки. Мы всё ещё не можем прийти в себя от счастья. Мой сын попал в тюрьму по "нехорошей" статье — "изнасилование". Когда я обратилась в "Человек и Закон" за помощью, суд уже закончился и сыну дали реальный срок, хотя он не совершал этого преступления. Адвокат по уголовным делам Евгений Нагорный изучил все материалы дела и нашёл множество подтверждений халатной работы следствия, не заинтересованного в установлении истинных обстоятельств произошедшего, а желающего только посадить человека и поставить себе за это очередную галочку. Адвокат Нагорный подал апелляцию, в итоге моего сына освободили прямо в зале суда, где рассматривалась жалоба.

Мы желаем вам удачи во всех делах. Материнское сердце спокойно, благодаря вам. Низкий поклон! Сердечная благодарность!

Хочу выразить искреннюю сердечную благодарность адвокату по уголовным делам правового центра "Человек и Закон" Марсу Тарасову. Только благодаря ему я избежал тюрьмы.

Волею судьбы, я оказался впутан в некрасивую историю вокруг растраты госсредств на космодроме "Байконур", хотя я всего лишь подрабатывал там сторожем. По делу я проходил одним из подозреваемых, на меня всё время давили следователи, требовали, чтобы я сознался в преступлении, которого я не совершал. Местные адвокаты за моё дело не брались — считали бесперспективным. Тогда я обратился в правовой центр "Человек и Закон". Адвокат по уголовным делам правового центра Марс Тарасов немедленно приехал и, внимательно изучив все бумаги, сказал, что у меня есть надежда. Благодаря грамотно избранной им тактике, мне удалось из подозреваемого стать свидетелем и избежать скамьи подсудимых. Спасибо !!!

Очень рад, что на Вашем сайте появилась графа "отзывы". Теперь я могу всем рассказать о том, как вы и ваш правовой центр помогает людям.

Я попал в сложную ситуацию, когда меня пытались обвинить и осудить по сфабрикованному делу. Мне грозило 5 лет колонии. Мои поиски адвокатов привели в Москву. Я обратился за помощью к адвокатам правового центра «Человек и Закон». И теперь я с полной уверенностью могу заявить, что интуиция меня не подвела. Ведь сегодня на рынке работает множество адвокатов, но только не многие из них имеют высокую квалификацию на самом деле. Профессиональные юристы подключились к моему делу на этапе судебного следствия. Это адвокат Марс Абрарович Тарасов и Дмитрий Александрович Донцов. Если бы я попал к вам раньше, то этого суда вообще могло бы не быть. Очень жалею, что не послушал совета людей и сразу не пошёл к Вам, ну как говориться, после драки, кулаками не машут. Я благодарен Вам, то что вы действительно оказались ответственными профессионалами своего дела.

Вы чётко разложили суду по полочкам все моменты моего дела, которые указывали на сфабрикованность. При этом другие, с позволения сказать, адвокаты, этого не видели, а видели только дату очередной выплаты. Спасибо Вам огромное! Вам благодарны я, мои родные, моя супруга и моя маленькая дочь. Ведь только благодаря Вам, на целых 5 лет жизни у них не забрали сына, мужа и отца! Я прочитал у вас на сайте, что вам доверяет вся Россия! Это без преувеличения так! Хочу обратиться к посетителям сайта, не тратьте драгоценное в подобных обстоятельствах время, как это сделал я! Большинство адвокатов преследуют цели заработать, а не отстоять человека от лживого обвинения! Сотрудники правового центра «Человек и Закон», это Люди с Большой буквы, для которых адвокатура является истинным призванием и целью в жизни! Спасибо Вам ещё раз, спасибо!

[Ссылка на решение суда по этому делу]

Страницы

 


 

 

 

 

 

«Адвокаты и юристы нашего правового центра вот уже много лет успешно защищают интересы доверителей, как в судах по самым различным категориям дел, так и в разных инстанциях и госорганах. От других юридических фирм нас выгодно отличает, как высочайший профессионализм и опыт сотрудников, так и очень тесное взаимодействие со СМИ. Индивидуальный подход к каждому клиенту, максимальная честность при разрешении юридических вопросов, помогает нам успешно решать самые разные правовые проблемы: от простых бытовых до сложных экономических. 

— Марс Тарасов, руководитель правового центра «Человек и Закон», управляющий партнер адвокатского бюро "Человек и Закон"


Узнайте, как мы можем помочь вам решить проблему

Звоните: +7 (495) 646-06-97
+7 (499) 973-18-68

Или закажите обратный звонок

Записаться на платный приём к адвокату

: