Дело ведёт:

Панфилов Дмитрий Владимирович

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам

Адвокат нашего правового центра помогает крупной компании вернуть похищенное

19.07.2016

Одна из крупнейших компаний Подмосковья по добыче нерудных материалов столкнулась с хищениями на огромную сумму в шестьсот миллионов рублей. Их причиной стала деятельность бывшего директора и его нечестных на руку партнеров, которые заключали фиктивные сделки, уверен адвокат по уголовным делам нашего правового центра Дмитрий Панфилов

ООО «Запад-ресурс» за несколько лет стала одной из крупнейших компаний по добыче и обороту нерудных материалов. Фирма занимается реализацией щебня и песка для строительства дорог и зданий, ее карьеры расположены в Московской и прилегающих областях. Работа с крупным штатом сотрудников, множеством партнеров, поставщиков и покупателей были неотъемлемой частью ее каждодневной деятельности. Возглавлял предприятие Илья Ермаков, который занимая должность генерального директора, ведал всеми сделками и крупными передвижениями финансов. В апреле прошлого года сотрудники компании узнали шокирующую новость: их руководитель покончил с собой. Известие прозвучало как гром среди ясного неба. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но мужчина, взяв ружье, покончил с собой недалеко от своего дома на Рублевском шоссе. Правоохранители провели проверку, но возбуждать дело отказались, ведь налицо суицид. Его причины вскрылись только через несколько месяцев.

«Финансовая проверка, проведенная в ООО «Запад-ресурс» выявила хищения на астрономическую сумму в шестьсот миллионов рублей. По словам знающих сотрудников предприятия, за ними стоял именно бывший генеральный директор, который взял у бывших партнеров деньги и начал проводить фиктивную финансовую деятельность. Заключал договоры с фирмами-однодневками, которые получив солидные суммы, их выводили», — рассказывет адвокат по уголовным делам нашего правового центра Дмитрий Панфилов.

Получив данные о хищениях, следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи весьма оперативно установили схему вывода средств и лиц причастных к этому. А затем вышли на настоящую площадку по незаконному выводу денег, которая действовала на территории Московской области.

«Целая сеть фирм-однодневок занималась, по сути, транзитом и отмыванием денежных средств, так называемым «обналом». По некоторым данным, ее оборот — около ста миллиардов рублей», — говорит адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов.

Однако, по какой-то причине следствие «забуксовало». Расследование уголовного дела приостановлено. Новое руководство фирмы обратилось к опытному адвокату в надежде на то, что он поможет вместе с оперативниками добиться его завершения, и выявить всех фигурантов, которых в дальнейшем привлекут к ответственности.

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.