Комментировал:

Липовые сайты и реальный обман

03.09.2019

В надежде на получение лёгких денег люди продолжают попадаться на уловки нелегальных финансовых организаций. Липовые брокеры, сайты-двойники, классические пирамиды — это далеко не весь список старых, но проверенных временем способов отъёма денег. Как не попасться на удочку жуликам, в интервью порталу RSpectr рассказал адвокат по уголовным делам нашего правового центра Ильдар Фазлеев

Ссылка на статью

Самыми «популярными» организациями, по данным правоохранителей, остаются финансовые пирамиды. Только за прошлый год Центральный банк выявил целых 168 штук, среди которых и легендарная «Кэшбери», которую так активно рекламировали звёзды шоу-бизнеса. Примерный ущерб от действий жуликов из Интернета правоохранители оценивают почти в два с половиной миллиарда рублей. 

«Классические» финансовые пирамиды уходят в прошлое. Им на смену пришли интернет-проекты, которые имеют свой адрес во Всемирной паутине, зарегистрированный за пределами Российской Федерации. В связи с этим Центробанк повлиять на такие организации не в силах, а правоохранителям вычислить владельцев крайне затруднительно», — говорит адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев. 

Весомая часть ущерба от пирамид в прошлом году пришлась на клиентов «Кэшбери». Россияне потеряли из-за действий этой компании от одного до трёх миллиардов рублей. Только за прошлый год Центробанк выявил больше двух тысяч нелегальных кредиторов. Многие из них использовали словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», то есть маскировались под известную аббревиатуру МФО. 

«Не всегда исключение из реестра субъектов рынка микрофинансирования останавливает нарушителей. Так, из 300 МФО, исключённых из реестра в первом полугодии текущего года, десятки продолжают свою работу. Подавляющее число безлицензионных компаний, действующих на финансовом рынке, имеют свои сайты — так им быстрее и удобнее привлекать к себе клиентов и охват аудитории значительно увеличивается», — считает адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев. 

За первое полугодие 2019 года Банком России выявлено 1024 организации, которые, предположительно, осуществляли деятельность нелегальных кредиторов, и большинство из них имели свои «представительства» в Интернете. Из 154 выявленных финансовых пирамид 42 организации были созданы в виде интернет-проектов. Также Банком России в первом полугодии 2019 года выявлена деятельность 81 нелегального форекс-дилера. 

«Деятельность мошенников в Интернете достаточно широка. Это и классические финансовые пирамиды, которые обещают высокую доходность при очень коротком времени размещения вкладов, и форекс-дилеры, которые привлекают людей успешностью и быстротой выигрыша на так называемом валютном рынке, при этом не выводя денежные средства игроков на настоящий форекс-рынок. Это и структуры, которые продают лжеполисы ОСАГО или занимаются реструктуризацией долгов», — уверен адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев. 

 

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.