История Сергея П., обратившегося за помощью в наш правовой центр, похожа на сотни других, которые происходят с российскими бизнесменами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Любая операция, связанная с покупкой или продажей валюты, её переводом за рубеж и расчётами с контрагентами внутри страны, может привлечь внимание правоохранителей, которые в борьбе за показатели выявлений и раскрываемости преступлений видят «обналичку» чуть ли не в каждом действии предпринимателей.
«Нашего доверителя доставили в отдел полиции и после допроса поместили в следственный изолятор. Мы сделали всё возможное, чтобы он был выпущен на свободу. Спустя сутки был проведён ещё один допрос и Сергей был освобождён под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему запретили покидать пределы Московской области и общаться с остальными свидетелями», — рассказывает адвокат по уголовным делам Павел Калинов.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», то есть осуществление финансовых операций без регистрации или специального разрешения в случаях, когда наличие такой лицензии обязательно, а само деяние причинило крупный ущерб. Виновникам может грозить до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
«Спустя почти год наш доверитель был допрошен в качестве подозреваемого при проведении очной ставки с главным фигурантом уголовного дела. Бизнесменом, которого сотрудники полиции считали организатором преступной схемы по «обналичке» денежных средств», — говорит адвокат по уголовным делам Павел Калинов.
Вместе с подзащитным команда адвокатов изучила материалы дела и выработала наиболее верную правовую позицию, а именно заявить о непричастности к совершению возможного преступления. Сергей не знал о том, что его деловые партнёры занимаются незаконной банковской деятельностью, а потому отстаивал свою свободу вполне обоснованно.
«После проведения очной ставки прошёл ещё год. У нашего подзащитного возникла необходимость выехать за пределы страны, но следователи так и не разъяснили его правовой статус. Его допрашивали в качестве подозреваемого, но обвинение так и не предъявили. Чтобы расставить всё на свои места, мы направили ходатайство руководству следственного управления МВД. Если претензий со стороны правоохранителей нет, будем добиваться возвращения изъятых при обыске денег и разрешения на выезд», — поясняет адвокат по уголовным делам Павел Калинов.
