Дело ведёт:

Панфилов Дмитрий Владимирович

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам

Преступные доходы и ответственность

09.01.2021

Вступили в силу в поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции. Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. начала передаваться в Росфинмониторинг с 10 января. Обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. руб. и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

Для получения юридической помощи от правового центра «Человек и Закон» свяжитесь с нами

Напишите нам в Директ

Задайте вопрос в What’sApp или Viber - ссылка в шапке профиля⬆️

Оставьте свою заявку на нашем сайте

www.chelovekizakon.ru

Позвоните нам по телефонам:

+7 (495) 646-06-97

+7 (499) 973-18-54

+7 (499) 973-18-68

Или напишите на электронную почту:

order@chelovekizakon.ru

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ