По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции. Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. начала передаваться в Росфинмониторинг с 10 января. Обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. руб. и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».
Для получения юридической помощи от правового центра «Человек и Закон» свяжитесь с нами
Напишите нам в Директ
Задайте вопрос в What’sApp или Viber - ссылка в шапке профиля⬆️
Оставьте свою заявку на нашем сайте
www.chelovekizakon.ru
Позвоните нам по телефонам:
+7 (495) 646-06-97
+7 (499) 973-18-54
+7 (499) 973-18-68
Или напишите на электронную почту:
order@chelovekizakon.ru
