Дело ведёт:

Панфилов Дмитрий Владимирович

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам

Чужой долг платежом не красен

17.04.2017

Гражданин России Дмитрий Корсаков узнал о своих финансовых проблемах на территории Республики Беларусь. Вскоре он понял: данные его паспорта оказались в руках злоумышленников, те открыли на его имя фирму-однодневку, которая по уши погрязла в долгах. Тяжбы, допросы и претензии длились несколько лет, пока в дело не вмешался адвокат по гражданским делам нашего правового центра Дмитрий Панфилов

Шесть лет назад Дмитрий Корсаков получил неприятное извещение  от налоговой инспекции Республики Беларусь, с довольной абсурдной, на первой взгляд информацией, о том, что мужчина задолжал фискальным органам страны сумму в 170 тысяч местных рублей. После проведенной в прошлом году деноминации, валюта сопредельного государства «подорожала» в 10 тысяч раз и сумма, в пересчёте на отечественный рубль, сейчас равняется четырём миллионам отечественных рублей. Подобные претензии были связаны с тем, что мужчина, якобы, открыл на территории сопредельного государства фирму, которая никаких необходимых отчислений в бюджет не делала.

«Мой доверитель неоднократно сообщал, что никогда не выезжал в Республику Беларусь. Заявление о назначении на должность, трудовой договор, карточку с образцами подписи в банке и иные документы не подписывал, и поручений на это никому не давал. По сведениям минского исполкома, он не является ни директором, ни каким либо другим лицом, причастным к данной фирме. Сведения, указанные в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорили о том же. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь предъявляла финансовые претензии, не проверив сведения», — говорит адвокат по гражданским делам Дмитрий Панфилов.

Это было похоже на злую шутку: с гражданина России требовали деньги за иностранное предприятие, к которому он не имел отношения. Однако, ситуация стала принимать угрожающий оборот: белорусская сторона сделала запрос коллегам из Москвы, которые допросили мужчину в качестве свидетеля. Он пояснил, что на территории республики никогда не был, а все претензии необоснованны. Проблема усугублялась еще и тем, что многочисленные обращения к адвокатам и юристам не принесли желаемого результата: специалисты в области отечественного финансового права не могли помочь в международных делах.

«В результате бездействия и попустительства инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь было упущено время и возможность найти истинных мошенников, подделавших документы. Моему доверителю причинён весомый материальный вред, поскольку он вынужден был нести траты на обращения к адвокатам и почтовые отправления. Я уверен, что Дмитрий стал потерпевшим от действий преступников, которые завладели его персональными данными для совершения противоправных действий», — считает адвокат по гражданским делам Дмитрий Панфилов.   

Мошенники, создавшие предприятие ЧТУП «ИнтерсингТрай», в  различных документах подделывали подпись новоиспечённого директора и намеренно вводили в заблуждение госорганы республики, а также банки и иные субъекты хозяйственной деятельности. Оказалось, что движение средств на счетах компании отсутствует с 2012 года, а фирма создавалась для разовых финансовых операций. Говоря проще, занималась обналичиванием денежных средств. Учредитель и первый директор этой одноденвки умер ещё в 2015 году.

«Для того чтобы необоснованное преследование было прекращено, пришлось связываться со всеми заинтересованными инстанциями. В комитет государственной безопасности и МВД республики отправлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, а в фискальные органы страны письма с разъяснением сложившейся ситуации. В результате проведённых действий, претензий у налоговиков и правоохранителей к Дмитрию Корсакову отныне не имеется», — резюмирует адвокат по гражданским делам Дмитрий Панфилов. 

 

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ