Дело ведёт:

Панфилов Дмитрий Владимирович

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам

Государственная субсидия обернулась уголовным преследованием

14.04.2017

Люберецкие следователи ведут дело о якобы мошеннических действиях Гридневой Ирины, которая руководила компанией ООО «НОВО» и передала в лизинг ООО «Гамма-транс» 14 седельных тягачей в 2014 году. По данному договору лизинга ООО «Гамма-транс» была получена субсидия в размере 10 млн. руб. на развитие малого и среднего бизнеса из бюджета Московской области на частичную компенсацию первоначального взноса по лизингу. Следователи считают, что обе компании аффилированы, а директор одной из них, Ирина Гриднева, фактически управляла обеими структурами

Люберецкие следователи считают, что именно Гриднева Ирина похитила субсидию, которая была выдана на счет ООО «Гамма-транс», хотя, по мнению уголовного адвоката Дмитрия Панфилова Гриднева не являлась ее директором и участником компании, не распоряжалась ее счетами, а также вообще не могла самостоятельно вести транспортный бизнес ООО «Гамма-транс». Генеральный директор компании, лично подписавший договор на субсидию в Министерстве инвестиций и инноваций Московской области, потративший средства этой субсидии, в данном случае как будто не при чем, и проходит по делу как свидетель.

Субсидия Министерства инвестиций и инноваций Московской области выдавалась на конкурсной основе в 2014г. на ряд целей, в том числе на частичную компенсацию затрат по договорам лизинга. Для получения субсидии по этому основанию организации были обязаны предоставить ряд документов, в том числе договоры лизинга, а также бизнес-план, который должен предусматривать увеличение финансовых и социальных показателей бизнеса, в том числе выручки от реализации, налоговых отчислений в бюджет, рост числа занятых и заработной платы. Все предоставленные документы в соответствии с программой Министерства в обязательном порядке проверялись на их достоверность и правильность. На конкурсе отбирались заявки организаций, занятых в приоритетных отраслях народного хозяйства, а также наиболее эффективные бизнес-планы, которые гарантировали возврат субсидии в виде налоговых поступлений в бюджет в течение 3 последующих лет. В соответствии с этими критериями, заявка ООО «Гамма-транс» была одобрена и предоставлена субсидия. В течение последующих 3 лет ООО «Гамма-транс» действительно выполнило все запланированные бизнес-планом показатели, в том числе по налоговым отчислениям в бюджет, заработной плате, количеству сотрудников. В случае неисполнения запланированных показателей ООО «Гамма-транс» по условиям договора обязывалось вернуть полученную субсидию. Поскольку все показатели были выполнены, субсидия не была досрочно истребована Министерством.

«Государство субсидировало ровно половину от аванса на сумму 20 миллионов рублей в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства региона. ООО «Гамма Транс» занималась грузоперевозками для крупной экспедиционной компании, владело 60 «спепками» (тягач+полуприцеп). Она имела заказы на доставку различных товаров по территории всей Российской Федерации. Такой успешный бизнес вызывал зависть у партнёров и конкурентов. Многие «доброжелатели» возможно, положили на него глаз, и вышли на нужных людей в силовых органах», — говорит уголовный адвокат Дмитрий Панфилов.

ООО «Гамма-транс» и ООО «НОВО» и ранее тесно сотрудничали в течение нескольких лет. В частности, ООО «НОВО» организовывала финансирование и поставку автотранспорта (7 тягачей) в рамках агентского договора. Полученная субсидия от государства была полностью потрачена на операционные расходы: заработную плату водителей, топливо и погашение взятых ранее кредитов. Выручка компании за 2014, без учёта НДС, составляла около200 миллионов рублей.

 Уголовный адвокат нашего правового центра Дмитрий Панфилов по совокупности фактов уверен, что никакого преступного умысла в действиях Гридневой нет, и речь идет вовсе не о мошенничестве, а о хозяйственной деятельности предприятий ООО «НОВО», ООО «Гамма-транс» и Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ