На Казначейской улице Петербурга в течение нескольких лет действовала компания нелегальных финансистов. Их казна никогда не пустовала. Деньги сюда несли предприниматели со всех уголков страны. Никаких вывесок над бронированной дверью офиса не было, да и пускали сюда только проверенных людей. Бизнесмены, предпочитавшие выводить свои теневые доходы через эту фирму, охотно рекомендовали её своим коллегам. За скромный процент коммерсанты занимались обналичкой и возвращали отмытые деньги обратно.
«Как таковой ответственности за обнал нет, но подобная деятельность влечёт нарушение сразу нескольких пунктов Уголовного кодекса. Часто злоумышленники подделывают, изготавливают и занимаются сбытом поддельных документов, то есть нарушают статью 327 УК, по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы, но основные нарушения, от которых будет отталкиваться следствие, это уклонение от уплаты налогов и сборов, а также ведение незаконной банковской деятельности», — говорит уголовный адвокат Алибек Гуков.
Обнал стал настоящей бедой отечественной экономики. Специалисты считают, что бюджет страны теряет миллиарды рублей в виде возможных налоговых платежей, а ведь все они могли бы пойти на выплаты пенсий зарплат и пособий. Многие бизнесмены, наоборот, видят в таких операциях возможность неплохо сэкономить, и направить деньги на развитие своего предприятия. Теневая экономика, с которой борются еще со времён СССР, до сих пор процветает. Только эта фирма приносила владельцам миллионы рублей в месяц.
«Есть много способов уйти от налогов через обналичку. Например, выплады в фонды съедают до трети заработной платы любого сотрудника предприятия. Руководство фирмы заключает липовый контракт с фирмой-однодневкой по поставке несуществующей техники или оказанию юридических услуг. Хозяин такой конторы берет за свою работу комиссию около 10-15 процентов, но это в два раза меньше, чем придется отдать государству. Ежемесячное жалование поступает в конвертах. О таких серых доходах, которые могут преследоваться по закону, слышали многие», — считает уголовный адвокат Алибек Гуков.
В последние годы сыщики начали активную борьбу с отмыванием денег. Многие связывают прекращение деятельности ряда небольших банков именно с тем, что их использовали как прачечные. Аферисты создают фирмы-однодневки, которые очень часто оформляют на умерших людей или лиц без определённого места жительства. Они, как правило, существуют очень короткий период времени. За этот срок через компании успевают пройти миллионы рублей. Подобными схемами пользуется мелкий и крупный бизнес, а также чиновники, которые хотят получить свой откат.
«Принято считать, что для руководителей фирм-однодневок не предусмотрена уголовная ответственность. Им обещают небольшой, но ежемесячный гонорар в обмен на регистрацию нескольких компаний. Таким учредителям грозит наказание за уклонение от уплаты налогов и сборов. Согласно санкции статьи 198 УК, можно отправиться в колонию на три года. Кроме того, номинальные директора часто даже не знают сути договоров, в которых ставят свою подпись, а там могут оказаться какие угодно обязательства», — поясняет уголовный адвокат Алибек Гуков.
