Не дождалась

Адвокат по арбитражным делам правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов вступил в дело и представлял в арбитражном суде интересы доверителя нашего правового центра – Сергея Каверинского (сын бывшего учредителя):
«В первом круге Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев дело, отказал в удовлетворении иска, поскольку посчитал, что нет никаких оснований для возврата данных денежных средств, а истец якобы не доказал свои требования. Вступив в дело, мы подготовили кассационную жалобу, и Арбитражный суд Московского округа (вышестоящий суд кассационной инстанции) отменил решение арбитражного суда. Дело направлено на новое рассмотрение, Арбитражный суд МО указал, что суд первой инстанции не исследовал существенные для дела обстоятельства, в том числе банковскую выписку, представленную заявителем, из которой следует, что денежные средства вносились в организацию в качестве временной финансовой помощи, и в ней указаны фамилия, имя, отчество заявителя».

Суд округа отметил, что суды первой и апелляционной инстанций странным образом не включили в предмет доказывания вопрос о правовых отношениях между истцом (бывшим учредителем) и ответчиком. Также они не исследовали все обстоятельства, которые имеют принципиальное значение для разрешения спора. Однако суды пришли к выводу о том, что соглашение участников и приказ генерального директора общества не подтверждают возникшие обязанности организации по возврату денег.

По мнению адвоката по арбитражным делам правового центра «Человек и Закон» Вячеслава Лоскутова, суды первой и апелляционной инстанций также не рассмотрели вопрос о квалификации спорных правоотношений как неосновательного обогащения в связи с удержанием полученных от бывшего учредителя средств: «Суд округа посчитал, что не установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, не дана правовая квалификация правоотношениям сторон, поэтому решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменены. Указанное дело было направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции».

«При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции ответчик нас удивил, он представил новую версию о том, что денежные средства вносились, но якобы не от имени заявителя, а от имени организации, для чего организация якобы передала эти денежные средства заявителю, чтобы она их внесла в банк. Однако, представив такую версию, ответчик не смог объяснить, почему в наименовании платежа вообще не указана организация, а, напротив, указаны фамилия, имя, отчество заявителя. Кроме того, если бы эти деньги действительно передавались заявителю для того, чтобы она их внесла в банк, то в организации должны были остаться подтверждающие документы на сумму 10 млн рублей. Тогда где эти подтверждающие документы? Эти вопросы остались без ответа. Арбитражный суд удовлетворил заявленные нами ходатайства об истребовании дополнительных документов из банка и для исследования обстоятельств несколько раз откладывал рассмотрение дела», — говорит адвокат по арбитражным делам Вячеслав Лоскутов.

«Рассмотрение дела в суде первой инстанции длилось более полугода, ответчик то и дело представлял всё новые и новые возражения, но мы детально аргументировали нашу позицию», — говорит адвокат по арбитражным делам Вячеслав Лоскутов.

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд города Москвы принял решение теперь уже в пользу доверителя правового центра «Человек и Закон». Ответчика данное решение не устроило, и он подал апелляционную жалобу на решение суда. Адвокат правового центра Вячеслав Лоскутов уверен, что данная апелляционная жалоба ответчика не подлежит удовлетворению, а решение суда является законным и абсолютно обоснованным.