Комментировал:

Панфилов Владимир Владимирович

Руководитель департамента по защите бизнеса

Что такое оперативно-розыскные мероприятия и как защититься от произвола полиции

20.09.2017

Бизнес боится не только налогов, ненадёжных поставщиков и меняющегося законодательства, но и действий сотрудников правоохранительных органов, оперативно-розыскные мероприятия которых, могут не увенчаться возбуждением уголовного дела, но нанести огромный вред предприятию. Выемки документов, проверки помещений, психологическое давление на сотрудников приводят к тому, что небольшая ошибка в работе, поставит крест на всей компании. Руководитель департамента по защите бизнеса нашего правового центра Владимир Панфилов рассказал о том, какие контрмеры могут применить коммерсанты против произвола силовиков

Вся основная информация, необходимая как доказательство причастности физического или юридического лица к преступлению, собирается ещё до возбуждения уголовного дела. Как показывает практика, следователи не станут проявлять рвение, не будучи уверенными в том, что далее, оно не закончится судом. Самым эффективным оружием силовиков является ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), которые могут пролить свет на совершённое правонарушение.

«Безопасность любой компании состоит из трёх этапов: профилактика, защита на следствии, а затем на суде. Здесь можно провести аналогию работы адвоката с сотрудниками МЧС, ведь предупредить развитие неблагоприятной ситуации, куда проще и выгоднее, чем бороться с последствиями. Для проведения профилактических мероприятий, необходимо понимать, какие аспекты могут привлечь внимание правоохранительных органов», — говорит руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Проверка, которую могут провести оперативники в офисе, может быть спровоцирована использованием незаконных схем, действием рейдеров или не самых честных контрагентов. А ещё небрежной работой сторонних аудиторов, которые сами попали в поле зрения силовиков, а при обыске у них обнаружились документы компании, которые её руководство предпочло бы скрыть. Ещё существуют конфликты собственников, возбуждённые ранее уголовные дела в отношении партнёров или претензии фискальных органов. В общем, причин хватает, и все необходимо предвидеть, а также предпринять ряд мер, чтобы не оказаться в неприятном положении.

«С большим вниманием следует относиться к деятельности своих контрагентов. Ведь если их существование чисто номинальное, а налоги по сделкам не ушли в бюджет, то это может грозить ответственностью по статье 199 Уголовного кодекса. За неисполнение обязанностей налогового агента, можно получить до двух лет лишения свободы. Для этого необходимы лишь показания руководителя самой фирмы о том, что он никакой реальной деятельности не вёл, и справка из фискального органа об отсутствии платежей», — поясняет руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Существуют два типа ОРМ: негласные, когда о результатах их проведения можно узнать лишь на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, или же не знать вообще, если они не принесли результата, а также гласные, что состоят из запроса, опроса и обследования помещения. Во время возможной проверки оперативных работников, их будут интересовать доказательства, то есть документы, электронные данные и показания свидетелей. 

«Предотвратить возможный визит полиции можно, не буду говорить о том, что для этого необходимо быть честным и порядочным, платить налоги и соблюдать законы, но требуется сделать всё, чтобы подозрения сотрудников правоохранительных органов либо развеялись, либо вообще не появились. Чтобы не допустить ошибок, лучше обратиться к опытным специалистам  с опытом работы в органах внутренних дел», — резюмирует руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.