Вся основная информация, необходимая как доказательство причастности физического или юридического лица к преступлению, собирается ещё до возбуждения уголовного дела. Как показывает практика, следователи не станут проявлять рвение, не будучи уверенными в том, что далее, оно не закончится судом. Самым эффективным оружием силовиков является ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), которые могут пролить свет на совершённое правонарушение.
«Безопасность любой компании состоит из трёх этапов: профилактика, защита на следствии, а затем на суде. Здесь можно провести аналогию работы адвоката с сотрудниками МЧС, ведь предупредить развитие неблагоприятной ситуации, куда проще и выгоднее, чем бороться с последствиями. Для проведения профилактических мероприятий, необходимо понимать, какие аспекты могут привлечь внимание правоохранительных органов», — говорит руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов
Проверка, которую могут провести оперативники в офисе, может быть спровоцирована использованием незаконных схем, действием рейдеров или не самых честных контрагентов. А ещё небрежной работой сторонних аудиторов, которые сами попали в поле зрения силовиков, а при обыске у них обнаружились документы компании, которые её руководство предпочло бы скрыть. Ещё существуют конфликты собственников, возбуждённые ранее уголовные дела в отношении партнёров или претензии фискальных органов. В общем, причин хватает, и все необходимо предвидеть, а также предпринять ряд мер, чтобы не оказаться в неприятном положении.
«С большим вниманием следует относиться к деятельности своих контрагентов. Ведь если их существование чисто номинальное, а налоги по сделкам не ушли в бюджет, то это может грозить ответственностью по статье 199 Уголовного кодекса. За неисполнение обязанностей налогового агента, можно получить до двух лет лишения свободы. Для этого необходимы лишь показания руководителя самой фирмы о том, что он никакой реальной деятельности не вёл, и справка из фискального органа об отсутствии платежей», — поясняет руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов
Существуют два типа ОРМ: негласные, когда о результатах их проведения можно узнать лишь на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, или же не знать вообще, если они не принесли результата, а также гласные, что состоят из запроса, опроса и обследования помещения. Во время возможной проверки оперативных работников, их будут интересовать доказательства, то есть документы, электронные данные и показания свидетелей.
«Предотвратить возможный визит полиции можно, не буду говорить о том, что для этого необходимо быть честным и порядочным, платить налоги и соблюдать законы, но требуется сделать всё, чтобы подозрения сотрудников правоохранительных органов либо развеялись, либо вообще не появились. Чтобы не допустить ошибок, лучше обратиться к опытным специалистам с опытом работы в органах внутренних дел», — резюмирует руководитель департамента по защите бизнеса Владимир Панфилов
