Суть иска довольно проста: предприятие Ольги Конюшенко всего за четыре месяца перевело на счёт фирмы, зарегистрированной на Семёна Г., сумму в два с лишним миллиона рублей, которые он, якобы, снял и потратил на собственные нужды. Всё списали на ошибки бухгалтера компании. Это было лишь верхушкой целого айсберга по обналичиванию денег, до основания которого ещё только предстоит добраться сыщикам, расследующим уголовное дело по выводу средств, нажитых не самым честным путём, от налогооблажения.
«Обе компании липовые и создавались для обналички. Фактически они пренадлежали Ольге Конюшенко, которая перекачивала с одного счёта на другой миллионы рублей. Мой доверитель не имел никакого отношению к подобной деятельности, а фирму зарегистрировал на своё имя по просьбе самой истицы, с которой до этого был в доверительных отношениях. Якобы, перевод средств был сделан по ошибке бухгалтера, но таких «ошибок» за четыре месяца было 12 штук, то есть по три в месяц и каждая на сотни тысяч рублей. Средства снимались в тот же день через банкомат»,— рассказывает адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.
Суд обосновал решение тем, что хоть дньги и перечислялись под видом оказания услуг за осуществление рекламных и юридических услуг, но на самом деле, никакими договорами не подкреплялись. Женщина пошла в суд только потому, что сам Сёмен написал заявление о возбуждении уголовного дела в её отношении. На такой шаг он пошел после того как все его счета были арестованы по подозрению в незаконных финансовых операциях. А началось всё несколько меяцев назад, когда Ольга Конюшенко попросила своего приятеля Семёна открыть на своё имя фирму, якобы, для неких финансовых нужд. Всё руководство должна осуществлять она, а молодому человеку полагалось вонзнаграждение в 15 тысяч рублей в месяц.
«На деле фирма занималась так называемым обналом, когда денежные средства, добытые нелегальным или даже незаконным путём, с целью ухода от налогов, выводятся через компании-однодневки. Делается это, с помощью заключения договоров об оказании услуг, чаще всего рекламных или юридических, словом нематериальных, чтобы их реальную цену было измерить сложнее. Впрочем, они существуют лишь на бумаге»,— говорит адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный
После подобной стирки, деньги становятся легализованными и чистыми. Обналичку используют предприниматели для снижения налогового бремени, чиновники для получения взяток, криминальные структуры для отмывания средств, полученных незаконно, а то и террористы для финансирования деятельности своих подпольных ячеек. На бумаге, руководителями подобных компаний, порой с миллиардными оборотами, могут быть студенты, пенсионеры или даже безработные. Все бразды правления находятся в чужих руках.
«Конюшенко разыскивают. С ней хотят пообщаться следователи, возбудившие уголовное дело. Заявление в суд она написала, надеясь обелить себя. Если бы решение было вынесено в её пользу, она могла обоснованно заявить сыщикам о том, что является честным предпринимателем, которого обманул молодой человек, занимавшийся обналом. По моему настоянию, Семён первым пошел в прокуратуру, честно расказав свою историю, о том, как он доверился женщине, с самого начала. Произошедшее может в корне изменить расследование», — резюмирует адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный
