Дело ведёт:

Чёрный Игорь Сергеевич

Адвокат, руководитель практики по арбитражным делам

Дело гражданское— ключ к уголовному. Конюшенко под домашним арестом

09.08.2017

Тимирязевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Ольги Конюшенко к Сёмёну Г. о взыскании суммы в два с лишним миллиона рублей, которую последний, якобы, получил необоснованно. На самом деле, молодой человек этих денег даже не видел, поскольку контроль над банковским счётом осуществляла сама заявительница. Адвокат по гражданским делам нашего правового центра Игорь Чёрный, который представляет интересы ответчика, считает, что данное решение повлияет на расследование, которое проводят сыщики по факту нарушения ряда статей Уголовного кодекса самой женщиной

Суть иска довольно проста: предприятие Ольги Конюшенко всего за четыре месяца перевело на счёт фирмы, зарегистрированной на Семёна Г., сумму в два с лишним миллиона рублей, которые он, якобы, снял и потратил на собственные нужды. Всё списали на ошибки бухгалтера компании. Это было лишь верхушкой целого айсберга по обналичиванию денег, до основания которого ещё только предстоит добраться сыщикам, расследующим уголовное дело по выводу средств, нажитых не самым честным путём, от налогооблажения.

«Обе компании липовые и создавались для обналички. Фактически они пренадлежали Ольге Конюшенко, которая перекачивала с одного счёта на другой миллионы рублей. Мой доверитель не имел никакого отношению к подобной деятельности, а фирму зарегистрировал на своё имя по просьбе самой истицы, с которой до этого был в доверительных отношениях. Якобы, перевод средств был сделан по ошибке бухгалтера, но таких «ошибок» за четыре месяца было 12 штук, то есть по три в месяц и каждая на сотни тысяч рублей. Средства снимались в тот же день через банкомат»,— рассказывает адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.

Суд обосновал решение тем, что хоть дньги и перечислялись под видом оказания услуг за осуществление рекламных и юридических услуг, но на самом деле, никакими договорами не подкреплялись. Женщина пошла в суд только потому, что сам Сёмен написал заявление о возбуждении уголовного дела в её отношении. На такой шаг он пошел после того как все его счета были арестованы по подозрению в незаконных финансовых операциях. А началось всё несколько меяцев назад, когда Ольга Конюшенко попросила своего приятеля Семёна открыть на своё имя фирму, якобы, для неких финансовых нужд. Всё руководство должна осуществлять она, а молодому человеку полагалось вонзнаграждение в 15 тысяч рублей в месяц.

 «На деле фирма  занималась так называемым обналом, когда денежные средства, добытые нелегальным или даже незаконным путём, с целью ухода от налогов, выводятся через компании-однодневки. Делается это, с помощью заключения договоров об оказании услуг, чаще всего рекламных или юридических, словом нематериальных, чтобы их реальную цену было измерить сложнее. Впрочем, они существуют лишь на бумаге»,— говорит адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный

После подобной стирки, деньги становятся легализованными и чистыми. Обналичку используют предприниматели для снижения налогового бремени, чиновники для получения взяток, криминальные структуры для отмывания средств, полученных незаконно, а то и террористы для финансирования деятельности своих подпольных ячеек. На бумаге, руководителями подобных компаний, порой с миллиардными оборотами, могут быть студенты, пенсионеры или даже безработные. Все бразды правления находятся в чужих руках.

«Конюшенко разыскивают. С ней хотят пообщаться следователи, возбудившие уголовное дело. Заявление в суд она написала, надеясь обелить себя. Если бы решение было вынесено в её пользу, она могла обоснованно заявить сыщикам о том, что является честным предпринимателем, которого обманул молодой человек, занимавшийся обналом. По моему настоянию, Семён первым пошел в прокуратуру, честно расказав свою историю, о том, как он доверился женщине, с самого начала. Произошедшее может в корне изменить расследование», — резюмирует адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный

 

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.