Комментировал:

Панфилов Дмитрий Владимирович

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам

Куда уходят средства

07.11.2017

Приговор вынесен, обвиняемый в многомиллионных махинациях преступник отправляется в колонию, но как распределяются найденные на его счетах средства, остаётся загадкой. Программа «Человек и закон» на «Первом канале» спросила у адвоката по уголовным делам нашего правового центра Дмитрия Панфилова о том, где хранятся несметные богатства и кто умудряется их похищать

 

Арестованные деньги уходят в доход государства или людям, которые пострадали от действий осуждённого, когда его вина доказана, но бывает и иначе. Тот редкий случай, когда деньги мошенников умудряются похитить другие мошенники, да ещё и оттуда, где, казалось бы, они спрятаны надёжнее всего, произошёл совсем недавно. Некто Юрий Цукерман украл со счетов МВД 215 миллионов рублей. Причём получил он их, казалось бы, абсолютно законным образом: выиграл гражданский иск у бывшей жены, которая сейчас находится в следственном изоляторе. Ёе называют правой рукой бога Кузи: главы секты, обчистившей карманы сотен жителей страны.

«Это наверно такое единственное и неповторимое в своем роде. Афера года, что называется. Истец, Юрий Цукерман, обратился в Химкинский суд с иском к бывшей жене с целью установления факта принадлежности ему 215 миллионов рублей, которые он, якобы, передал ей на хранение на основании безвозмездного договора хранения. Обычное дело с необычными последствиями», — говорит адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов

Фролушкина за решеткой. Вместо нее на заседании присутствовал законный представитель с бумагой от нотариуса, который кивал, мол, было дело. А раз все согласны, то судья, не долго думая, решил признать за Цукерманом право на 215 миллионов рублей. Деньги, перевели со счетов МВД, а мужчина в тот же день сбежал в Израиль. Теперь его ищут, а судья подал в отставку.

«Суд не обязан разбираться во всех хитросплетениях семейной жизни, не имея на это оснований. Перед ним только официальные документы и показания свидетелей, которые за ложные показания могут быть привлечены к ответственности. По большому счёту, решение выносится на основании сухих фактов: истец в своих требованиях говорил о возврате денежных средств, а ответчик не возражал», — считает адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов

Андрей Попов, он же Бог Кузя, был арестован еще три года назад по подозрению в мошенничестве. Его секта, названная в честь его любимого попугая, приносила огромные деньги. Адепты Кузи выманивали их у людей под видом пожертвований на восстановление храма или лечение беженцев с Донбасса. Миллионы текли рекой. Прямо на кухню лжепроповедника, где хранились в ящиках гарнитура.  Кузю, в итоге, вместе с женой Жанной Фролушкиной отправили в следственный изолятор, где они до сих пор и сидят. А деньги пересчитали и увезли в Федеральное казначейство.

«Действия были квалифицированны как мошенничество, то есть получение прав на чужое имущество, путём обмана и подделки документов, совершённое в особо крупном размере. Санкция статьи 159 УК предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Как оказалось, одно преступление породило другое», — поясняет адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов 

Отзывы наших клиентов:

Задать вопрос юристам
Записаться на прием
Оставить отзыв
Обратиться на ТВ
Свяжитесь с нами
Правовой центр "Человек и Закон" готов оказать любую юридическую помощь.
127055, Москва, улица Бутырский вал, дом 68, офис 403

Правовой портал "Человек и Закон"
Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия правообладателя.
Учредитель: ООО "Пиманов и партнёры". Главный редактор Воробьёв А.В.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 38367 выдано 17.12.2009 Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Оказание юридической помощи осуществляется с использованием товарного знака «Человек и Закон»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации за № 386788.