Николай Кузнецов в июне 2014 года хотел перевести 616 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей) из американского банка в российский. Однако транзакция была остановлена властями США из-за того, что финансовая организация попала под санкции. Предприниматель требовал разблокировать средства и перевести их на его счет, но заокеанские банки отказались сотрудничать со всеми кредитными организациями в нашей стране.
«Всё закончилось тем, что американская сторона всё же перечислила деньги на другой заокеанский счет россиянина. С него Кузнецов попытался перевести средства в российскую финансовую организацию. Однако ФНС посчитала, что эта транзакция нарушает закон о валютных операциях, так как в нем не участвовал российский банк. На мужчину наложили штраф в размере 75% от суммы перевода, то есть примерно 31 миллион рублей. Такая ответственность предусмотрена в статье 15.25 КоАП за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», — поясняет адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный
Кузнецов может понести наказание за нарушение российского законодательства, хотя его совершила американская сторона, так считает и он сам и его адвокат. Вся проблема кроется в случайном стечении обстоятельств. Само по себе перечисление средств на счет другого иностранного банка является выплатой замороженных ранее средств, что не противоречит законам. Тем более что после разблокировки активов предприниматель не давал распоряжение о переводе в другой иностранный банк.
«Если защита пострадавшего сможет доказать его невиновность, то он не только должен получить назад все свои средства, но и требовать моральную компенсацию у представителей ФНС и менеджеров банка. Налоговая наложила санкции именно на Кузнецова, а не на сотрудников американской финансовой организации, поскольку посчитала его валютным резидентом страны, пусть он и не проживает на территории России», —говорит адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный
Изначально деньги были получены от отца, продавшего квартиру в Москве. Теперь большая часть от вырученных средств уйдёт на погашение штрафа. При всей очевидности ситуации, на которую уповают и юристы и финансисты, законодательство нашей страны едино для всех и не делает исключений. На валютных резидентов распространяются ограничения по валютным операциям и требования по декларированию зарубежных счетов. За несоблюдение действующих правил в КоАП предусмотрены штрафы вплоть до 100% от самой суммы.
«Валютным резидентам необходимо уведомлять ФНС о наличии счета за рубежом и отправлять отчет ведомству о его текущем состоянии и валютных операциях за год. Если гражданин России хочет перевести свои деньги из иностранного банка в отечественный, то ему нужно поставить в известность о готовящееся операции сотрудников ФНС, а затем открыть счет в российском банке и выполнить перевод», — советует адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный
